Canal de Denúncias
Relate fraude, golpe, lavagem de dinheiro, corrupção ou conduta irregular, com sigilo e, se preferir, sem se identificar.
Versão 1.0 · vigente desde 20 de outubro de 2026
E-mail de denúncias
denuncia@tkitecnologia.com
Quem recebe
A área de compliance, com sigilo
Caiu num golpe agora? Fale também com o suporte pelo chat do app ou pelo WhatsApp: quanto antes avisarmos a instituição de quem recebeu, maior a chance de recuperar um Pix.
O que você pode denunciar
- Golpe ou fraude em que uma conta do TKI Finance recebeu o dinheiro.
- Pagamento que você não reconhece ou cobrança indevida.
- Suspeita de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo.
- Venda de produto ou serviço ilegal por um cliente da plataforma.
- Uso de dados ou documentos de outra pessoa para abrir conta.
- Corrupção, suborno ou conduta irregular de colaborador, parceiro ou fornecedor.
- Descumprimento da Política de Prevenção ou da Política de Privacidade.
O que ajuda na apuração
- O que aconteceu, quando e quem está envolvido.
- O código da transação, a chave Pix, o valor e a data, se houver.
- O CPF ou CNPJ, o nome da loja ou o link envolvido, se souber.
- Prints, comprovantes ou outros documentos, como anexo.
Denúncia anônima
Você não precisa se identificar. Para não se identificar, escreva de um endereço de e-mail que não mostre o seu nome. Se quiser acompanhar a apuração, mantenha esse endereço: é por ele que responderemos se precisarmos de mais informações.
Proteção ao denunciante
- Toda denúncia é tratada com sigilo pela área de compliance, sem passar por quem é citado nela.
- A identidade de quem se identifica só é revelada por ordem legal.
- É proibida qualquer retaliação contra quem denuncia de boa-fé.
- Denúncias com indício de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo seguem o tratamento da Política de Prevenção, inclusive a comunicação às autoridades.